Федеральная служба по финансовым рынкам



жүктеу 67.59 Kb.
Дата29.04.2016
өлшемі67.59 Kb.
Федеральная служба по финансовым рынкам подготовила перечень структур, в отношении которых имеется информация о том, что осуществляемая ими деятельность имеет признаки «финансовых пирамид».
ФСФР составила перечень компаний, которые, по мнению регулятора, имеют признаки «финансовых пирамид». Отбор проводился на основании жалоб граждан и информации из открытых источников. В результате получилось два списка: в первый вошли компании, в отношении руководства которых уже возбуждены уголовные дела, во второй – просто такие, в чьей деятельности регулятор видит признаки «пирамидальности». Всего в списки попали 46 организаций, большинство из которых являются кредитными потребительскими кооперативами. Согласно официальному сообщению ведомства, списки «пирамид» должны быть опубликованы на сайтах региональных отделений ФСФР в Интернете.




Название

Местонахождение

Компании, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела: 

1.

Compass Group Corporation

Доминиканская республика. В России открыты два представительства: в Серпухове и Норильске. 

2.

Кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый капитал Урал»

Екатеринбург

3.

ООО «Корвет»

Екатеринбург 

4.

Кредитный потребительский кооператив граждан «Восход»

Нефтекамск 

5.

Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс»

Санкт-Петебург

6.

ОАО  «Финансовая группа «Капитал»

Челябинск

7.

ООО «Анда финанс»

Москва.

8.

ООО «Эпл-Траст Тюмень»

Тюмень. 

9.

Кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый капитал союз»

Екатеринбург

10.

Потребительское общество «Уралпродторг»

Саратов 

11.

ООО «КМ-Сервис»

Сведения о местонахождении отсутствуют, имеет представительство в Екатеринбурге

12.

Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват»

Иркутск

13.

Потребительское общество «Горпродторг»

Саратов. Имеет представительство в Тольятти

14.

Кредитно потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит»

Екатеринбург

15.

Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит»

Екатеринбург

16.

Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство»

Екатеринбург

17.

Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество»

Екатеринбург 

18.

ООО «Онега»

Тольятти

19.

Потребительское общество «Возрождение»

Москва. Имеет представительства в Тольятти, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Пензе, Казани, Кузнецке и Саратове

20.

Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания»

Вологда

21.

Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс»

Уфа

22.

ООО «Капитал +»

Тольятти

23.

ООО «Финансовая компания «Частные инвестиции»

Челябинск

24.

Потребительское общество взаимного страхования «Финанс-Кредит»

Находка 

25.

Потребительское общество «Дружба»

Саратов. Имеет филиал в Екатеринбурге

26.

Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит»

Москва. Имеет представительство в Волгограде

27.

Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит»

Иваново

28.

Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи»

Томск. Представительства в Томске, Новосибирске, Барнауле, Омске, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске, Сочи, Краснодаре

29.

Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитфинанс»

Уфа

 

Компании, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались, но деятельность которых настораживает регулятора: 

1.

ООО «Технолоджис»

Москва

2.

Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ»

Санкт-Петербург

3.

ООО «Финансовая компания «Константа – Бизнес»

Тюмень

4.

ООО «Интвэй Инвестмент»

Москва

5.

ЗАО «Интвэй Инвест»

Москва. 

6.

ООО «Авенатор»

сведения о местонахождении отсутствуют

7.

ООО «Тигрис»

сведения о местонахождении отсутствуют

8.

Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс»

Екатеринбург

9.

ООО «Финансовая компания «Изумруд»

Челябинск

10.

Потребительский кооператив «Единение»

Нижний Новгород

11.

Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой»

Ростов-на-Дону

12.

ОАО «Финансовая компания «Европа-Бизнес»

Курган

13.

ОАО «Финансовая компания «Мир Бизнеса»

Екатеринбург

14.

ООО «Русь-Импорт»

Челябинск

15.

«FinMBC investment Itd.»

Нижний Новгород

16.

Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север»

Мурманск

17.

ООО «Эраконпресс»

Екатеринбург




©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет