Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Домбровська Валентина Феодосiївна



бет9/16
Дата17.05.2020
өлшемі1.53 Mb.
түріПоложення
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?





(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0



Чи проводила наглядова рада самооцінку?





Так

Ні

Складу




X

Організації




X

Діяльності




X

Інше (запишить)

Не проводила




-




Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4



Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?





Так

Ні

Стратегічного планування




X

Аудиторський




X

З питань призначень і винагород




X

Інвестиційний




X

Інші (запишіть)

Комiтети у складi наглядової ради не створенi.

Інші (запишіть)

-




-

-




Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні



Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?





Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою




X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій




X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства




X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X




Інше (запишіть)

Винагорода не надається



Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?





Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X




Знання у сфері фінансів і менеджменту




X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X




Відсутність конфлікту інтересів




X

Граничний вік




X

Відсутні будь-які вимоги




X

Інше (запишіть): -




X



Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?





Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства




X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками




X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)




X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X




Інше (запишіть)

Члени наглядової ради переобиралися 20.04.2017р.




Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:





кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0



Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?





Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Так

Ні




Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні




Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?





Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X




Положення про наглядову раду

X




Положення про виконавчий орган

X




Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X




Положення про ревізійну комісію (або ревізора)




X

Положення про акції акціонерного товариства




X

Положення про порядок розподілу прибутку




X

Інше (запишіть):

-



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?





Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні




Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?





Так

Ні

Не проводились взагалі




X

Менше ніж раз на рік




X

Раз на рік

X




Частіше ніж раз на рік




X



Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?





Так

Ні

Загальні збори акціонерів




X

Наглядова рада




X

Виконавчий орган

X




Інше (запишіть)

-




Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні



З якої причини було змінено аудитора?





Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень




X

Не задовольняли умови договору з аудитором




X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів




X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався.



Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?





Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)




X

Наглядова рада




X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства




X

Стороння компанія або сторонній консультант




X

Перевірки не проводились

X




Інше (запишіть)

-



З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?





Так

Ні

З власної ініціативи




X

За дорученням загальних зборів




X

За дорученням наглядової ради




X

За зверненням виконавчого органу




X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів




X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя на пiдприємствi не створена.




Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

Каталог: files -> builders
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
builders -> Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339
builders -> Рішення про перспективи та основні напрямки діяльності Товариства в 2012 р. Затвердження плану реструктуризації Товариства
builders -> Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
builders -> Рішення за наслідками розгляду звіту правління Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2015 р р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет