Происшествия за 16 18. 05. 14 г происшествия за 16. 05. 14 г. Сводка происшествий по линии ит



жүктеу 384.19 Kb.
Дата27.04.2016
өлшемі384.19 Kb.
: docs
docs -> Стандартные требования на бесшовные трубы из среднеуглеродистой стали для котлов и пароперегревателей 1
docs -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
docs -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 24 қарашадағы №764 бұйрығы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
docs -> Бұрын белгісіз болған оқиға жөніндегі кез келген мәлімет аталады


Для внутреннего пользования
ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА 16 - 18.05.14 г.
ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА 16.05.14 г.
Сводка происшествий по линии ИТ (16-18.05.14)


вид происшествий

Бизнес

За сутки

(кол-во/ сумма)

С начала месяца

(кол-во/ сумма)

С начала года

(кол-во/ сумма)

Ущерб предупрежден

(кол-во / сумма)

Предупрежденный за сутки Е-Antifraud,

ущерб, грн. экв.

Мошенничество по услуге «Экспресс -платежи»

БПП

2 / 1 747

46 / 166 436


125 / 369 140,

1 600 евро

1 / 470

427 / 806 637


Мошенничество по услуге «Экстренные деньги»

БПП

0 / 0

13 / 8 593


35 / 21 006


0 / 0

0 / 0


Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты»

БПП

4 / 4 970

21 / 31 546


65 / 166 172


0 / 0

0 / 0


Мошенничество по платежному сервису LiqPay

ЦЭБ

1 / 3 000

42 / 211 717,

67 евро

94 / 377 936,

67 евро

1 / 3 330


0 / 0


Мошенничество по услуге «Mobile banking»

ЦЭБ

3 / 226

43 / 35 349


111 / 120 904,

180 евро

0 / 0

74/ 179 131


Хищение средств клиентов -физлиц в Приват24

ЦЭБ

0 / 0

70 / 222 413


241 / 1 141 673,

65 $

5 / 296 595 руб.


4 / 37 213



в т.ч. фарминг

ЦЭБ

0 / 0

1 / 20 000

77 / 586 063,

65 $


2 / 18 722

Хищение средств клиентов -юрлиц в Приват24

МСБ

0 / 0

3 / 44 503


9 / 112 312


0 / 0

0 / 0


Мошенничество при проведении

ден. переводов


БПП,


БМПК

0 / 0

6 / 26 916,

17 490 $

14 / 41 998, 39 480 $

0 / 0

1 / 11 501


Итого по

электронной коммерции

- // -



10 / 9 943


244 / 747 473, 67 евро, 17 490 $


695 / 2 351 141;

1 847 евро; 39 700 $

5 / 296 595 руб.


6 / 41 013


502 / 997 269

Скимминг. Накладка на банкомате

НККЗП

1 / 21 600

14 / 198 987


39 / 646 246,

1 / 50 281 руб.

28 / 427 804


0 / 0


Мошенничество (кеш-треппинг)

ИТ

1 / 200

59 / 36 400


114 / 64 550


1 / 3 000


0 / 0


Мошенничество по услуге «Оплата частями»

Бизнес по работе с торговыми предприятиями

0 / 0

9 / 59 086

37 / 1 314 808


0 / 0

0 / 0


Иное мошенничество с платежной картой

НККЗП

7 / 34 098

172 / 1 805 582


353 / 2 988 356,

2 000 $,

3 824 евро


3 / 206 200


0 / 0



Всего

(общий итог)


- // -


19 / 65 841


498 / 2 847 528, 67 евро,

17 490 $


1 238 / 7 365 101,

5 671 евро, 41 700 $

6 /

346 876 руб.


38 / 678 017


502 / 997 269


Бизнес платежей и переводов (Рогальский М.В.)
Донецк (№ 626)

Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты»
26.04.2014 (ВК, референс 20140508PBDOX200000001707) с карты 5168742060799651 клиента Снопко С.И. (ИНН 1643814598) были несанкционированно списаны 1 200 грн.

Средства с помощью услуги «Выдача наличных без карты» были сняты 26.04.2014г. в банкомате CADO5057 (Донецкая обл., гор. Макеевка, второй микрорайон,д.2) с использованием финансового телефона клиента 380660283014.



По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало разглашение заявителем конфиденциальной информации третьим лицам (PIN-код).

В ходе проверки установлено, что несанкционированную транзакцию по карте 5168742060799651 провела Слюсарь Т.Ю., ИНН3421901606, тайно воспользовавшаяся финансовым телефоном Снопко С.И.

Проводится служебная проверка.



Контролирует Охмак Валерий Анатольевич

Руководитель ДБ по РП Рудницкий Василий Трофимович
Донецк (№ 628)

Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты»
22.02.2014 (ВК, референс 20140505PBDNH000000003215) с карты 5211537447068623 клиента Мельникова А.С. (ИНН3144802493) были несанкционированно списаны 420 грн.

Средства с помощью услуги «Выдача наличных без карты» были сняты в банкомате CADO7963.



По предварительным данным проведение операции стало возможным в результате разглашение информации клиентом в ходе телефонного контакта с мошенником.

Проводится служебная проверка.

Контролирует Охмак Валерий Анатольевич

Руководитель ДБ по РП Рудницкий Василий Трофимович
Житомир (№ 655)

Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты»
03.04.2014 (ВК, референс 20140428PBDNH000000002912) с карт 4627087875724892 клиента Корнейчук М.В. (ИНН 1945422385) были несанкционированно списаны 2 750 грн.

Средства с помощью услуги «Выдача наличных без карты» были сняты в CАZH8279, Житомирская область Черняховский район Головино, ул.Октября, 19, внуком клиента Корнейчуком Виталием Романовичем 14.05.1996г.р (Житомирская область Черняховский район пгт. Головино ул.Щорса, 92)



По предварительным данным снятию средств злоумышленником с карты клиента способствовало ненадлежащее хранение и использование самим клиентом платежных карт, что привело к завладению третьим лицом конфиденциальной информацией  и подключению в базу данных клиента мошеннического телефона.

От подачи заявления в правоохранительные органы клиент отказался.

Проводится служебная проверка.



Контролирует Ефименко Иван Сергеевич

Руководитель ДБ по РП Мозговенко Леонид Николаевич
Луганск (№ 668)

Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты»
В период с 19 по 25.04.2014 (ВК, референс 20140428PBDNHL00000000008) с карты 5168755362984128 клиента Жабровец Е.В. (ИНН 2680218260) были несанкционированно списаны 600 грн.

Средства с помощью услуги «Выдача наличных без карты» были сняты в банкоматах CALU5943 Успенка, ул.Советская, 77, CАLU8803 Лутугино, ул. Дружбы, д. 19, CАLU2563 Лутугино, ул.Ленина, 71а.



По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало несоблюдение заявителем условий и правил предоставления банковских услуг, несохранение информации о карте клиента, контрольной информации клиента, PIN-кода карты и несоблюдения условий доступа посторонних лиц к финансовому мобильному телефону.

В правоохранительные органы клиент обращаться не намерена.

Проводится служебная проверка.



Контролирует Охмак Валерий Анатольевич

Руководитель ДБ по РП Иваненко Геннадий Георгиевич
Краматорск (№ 677)

Мошенничество по услуге «Экспресс-платежи»
17.01.2014 (ВК, референс 20140506PBDNH000000002410) с карты 5168755322858040 клиента ИОСТ Н.Ю. (ИНН 2989502725) были несанкционированно списаны 1 047 грн.

Средства с помощью услуги «Экспресс-платежи» были переведены на карту 5168757207888662 клиента Шалапинина Д.Г. (ИНН 3136514052).



Поступившие средства были сняты держателем карты в CALU7775 Луганск, кв.50 лет Октября, 29 .



По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало разглашение заявителем конфиденциальной информации в ходе телефонных контактов с мошенниками, перевыпуск SIM-карты телефона клиента.

Карта 5168757207888662 клиента Шалапинина Д.Г. заблокирована.

Проводится служебная проверка.



Контролирует Охмак Валерий Анатольевич

Руководитель ДБ по РП Мотов Николай Николаевич
Днепропетровск ГО (№ 683)

Мошенничество по услуге «Экспресс-платежи»
08.05.2014 (ВК, референс 20140512PBDNXK00000003489) с карты 5168757210302958 клиента Белянской Н.В. (ИНН2104815580) были несанкционированно списаны 700 грн.

Средства с помощью услуги «Экспресс-платежи» были переведены на карты:

5211537304204105 клиента Кунегиной М.А. (ИНН 3157319806) в сумме 200 грн.

4627081203064386 клиента Круть Я.А. (ИНН 3090208824) в сумме 500 грн.



Поступившие средства в сумме 200 грн. заблокированы на карте 5211537304204105 клиента Кунегиной М.А.

Поступившие средства на карту 4627081203064386 клиента Круть Я.А. 08.05.14. были переведены по услуге Экспресс-платежи" на карту 4405885818415587 клиента Гусева В.Б. (ИНН 2193927978) в сумме 150 грн. и на карту 6705091000663157 клиента Бритик Ю.М. (ИНН 2295000440) в сумме 420 грн.

По карте 4627081203064386 операции проводит держатель карты клиент Круть Я.А.



По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало разглашение заявителем конфиденциальной информации в ходе телефонных контактов с мошенниками, перевыпуск SIM-карты телефона клиента +380963706731.

Карта 5211537304204105 клиента Кунегина Марина Анатольевна заблокирована.

Карта 4627081203064386 клиента Круть Я.А. заблокирована.

Проводится служебная проверка.

Контролирует Мамоненко Сергей Николаевич
Направление «Кредитные карты и зарплатные проекты» (Гороховский О.В.)
Киев Печерский филиал (№22195)

Мошенничество
Службой безопасности по Печерскому филиалу проведено служебное расследование по факту несанкционированного переоформления депозитного договора (вклад Мультивалютный) на сумму 60 000 грн, открытого 19.03.10 на имя клиента Бальон Л.А.

23.08.12 была подана заявка на переоформление указанного вклада на вклад Комби под LDAP- логином руководителя отделения «Березняки» филиала Нароцкой А.В. (с октября 2013 года находится в декретном отпуске). Впоследствии денежные средства с вклада в сумме 62 045 грн. были сняты неизвестным частями по 1 500 грн. в период с 10.09.12 по 08.01.13 в банкомате банка Хрещатик.

При дальнейшей проверке выявлен клиент Луцюк Л.И., которой 03.08.12 под LDAP- логином специалиста по обслуживанию клиентов отделения «Левобережное» филиала Верещак О.В. (уволена с августа 2012 года) выпущена дополнительная карта для выплат, с которой через банкоматы осуществлены хищения денежных средств на сумму 93 279 грн.

При снятии денежных средств злоумышленник закрывал глазок видеокамеры банкомата.

Причиненный клиентам ущерб банком возмещен.

Установлено, что мошеннические операции выполнялись специалистом по операционно-кассовой работе отделения «Березняки» филиала Рудым Вячеславом Владимировичем, 1980 г.р. (в банке работал с июля 2010 года по август 2012 года).

Рудой свою вину не признает, инициирует жалобы в различные инстанции.

Ущерб банку составляет 155 324 грн.

СБ материалы направлены в правоохранительные органы, проводится работа с родственниками Рудого по возмещению ущерба, устанавливается его имущество.

Руководитель ДБ по РП Морозко Игорь Евгеньевич
Полтава (№ 22197)

Оформление кредита по поддельному паспорту
Департамент безопасности проведена проверка по заявлению Прохоровой Т.В. об оформлении на ее имя кредита по утраченному паспорту.

Установлено, что 15.01.08 на паспорт КН 986697 на имя Прохоровой Татьяны Васильевны, 22.11.1962 г.р., зарегистрирована: г. Полтава, ул. Фрунзе, 146-б кв 93 в РИП магазина «Торговый Дом "Ватутинский», расположенного по адресу г. Полтава, ул.Ватутина, 2, выданы KASH кредит № 22222209120637 в сумме 5 000 грн. и карта «Товары в рассрочку» № 4627085054249392 в сумме 1 000 грн.

Оформлением и выдачей кредитов занималась специалист РИП Мартыненко Елена Александровна (уволена с 23.06.2008)

Паспорт КН 986697 в базе утерянных паспортов значится с 19.02.2006 года.

Фото заемщика с личностью Прохоровой Т.В. не идентифицируется.

Проводится служебное расследование, принимаются меры по установлению личности мошенницы.



Руководитель ДБ по РП Павленко Владимир Степанович
Львов (№ 22199)

Хищение денежных средств
Департаментом безопасности проведена предварительная проверка по заявлению (ВК, референс 20140512PBDNH000000001913) клиента Соловей Ю.А. по факту неправомерного снятия денежных средств с карты умершего отца.

Установлено, что клиент Процайло М.И. (ИНН 2821923264 ) похитила карту «Универсальная» 5457082973099596 клиента Соловей А.Ю. (ИНН 2309119738), который умер 20.07.2013 и 22.07.2013 сняла денежные средства у сумме 6 150 грн. в банкомате CALV2781 ( г. Львов пр. Свободы, 49 ).

Задолженность по карте составляет 6 694 грн.

Проводится служебное расследование.



Зам Руководителя СБ ГО - Руководитель ДБ по РП Адамчук Игорь Григорьевич
Киев Расчетный центр (№22205)

Оформление кредита по поддельному паспорту
Департаментом безопасности в ходе проверки заявления от 16.05.2014 клиента Полюхович В.Н. выявлен факт оформления кредита по поддельным документам.

Установлено, что 27.08.2006 на имя Полюхович В.Н. оформлен кредитный договор по программе кредитования RG «Рассрочка» № k2h0RX23210042 (базовый номер XX0DDV). Сумма по кредитному договору составляет 4 985 грн.

Заемщик предоставил паспорт СР 219769, выдан Ровенским ГО УМВД Украины в Волынской области на имя Полюховича Виталия Николаевича, 24.06.1978 г. р., ИНН 2866409658.

Оформлением материалов кредитного дела и выдачей товара занимался специалист РИП Микитенко Снежана Николаевна (данные увольнения отсутствуют).

Фото в кредитном досье с личностью гр. Полюховича В.Н. не идентифицируется. (Фото переклеено).

Проведёнными СБ мероприятиями лицо, оформившее кредитный договор по поддельному паспорту, не установлено.

Ущерб 4 985 грн.

Проводится служебное расследование.



Руководитель ДБ по РП Дьяченко Сергей Викторович
Скимминг
Киев ГРУ (№ 682)

Скимминг. Накладка на банкомате или иная выявленная точка компрометации внутри страны.
12.04.2014 (ВК, референс 20140414PBKIV000000000124) с карты 4405885829644100 клиента Мартыненко Н.С. (ИНН 2921707016) были несанкционированно списаны 21 600 грн.

Департаментом риск-менеджмента платежных технологий и электронных услуг ГО подтвержден факт скимминга карты и установлена точка компрометации - банкомат CAKI1837 (Киевская обл., с. Петропавловская Борщаговка, ул.Петропавловская, 12, ТЦ «БудМайдан»)

С 10.04.2014 17:00 по 11.04.2014 12:00 на банкомат CAKI1837 мошенниками было установлено, а затем демонтировано несанкционированное устройство.

Мошенник: не идентифицирован.

Компрометировано 3 карт.

Причинен ущерб по одной карте на сумму 21 600 грн.

Предотвращен ущерб банку на сумму 2 430 грн.

По компрометированной карте проводились снятия средств 12.04.2014 в 04:16 в банкомате CAK40849 г. Киев, ул.Героев Днепра, 35 - фото отсутствует

Проводится служебное расследование

Контролирует Алексеев Сергей Николаевич

Руководитель ДБ по РП Пархоменко Михаил Викторович
Центр электронного бизнеса (Витязь А.П.)
Сумы (№ 566)

Мошенничество
29.04.2014 (ВК, референс 20140429PBDNHL00000003209) с карты 4323355000434431 клиент Годынюк Т.М. (ИНН 2515903746), будучи введенной мошенником в заблуждение, самостоятельно перевела 6 800 грн.

Средства (через банкомат CASU1050 г.Сумы ул. Харьковская 32, отделение зона 24) были переведены на карту 5168757260254786 клиента Склярова И.И. (ИНН 2932004392).



Поступившие средства были сняты неизвестным лицом (камера закрыта) в банкомате CADO4057 (г. Мариуполь, ул. Мамина-Сибиряка,35).

По предварительным данным, снятию средств злоумышленниками с карты клиента, предшествовало совершение операции самим клиентом под воздействием мошенника.

Карта 5168757260254786 клиента Склярова И.И. заблокирована.



Контролирует Блинов Юрий Сергеевич

Руководитель ДБ по РП Федченко Виктор Николаевич
Киев Печерский филиал (№ 634)

Мошенничество
28.04.2014 (ВК, референс 20140428PBFICB00000001903) со счета 26000060256424 клиент Гайдук А.В. (ИНН 2221506252), будучи введенный мошенником в заблуждение, самостоятельно перевел 500 грн.

Средства через Приват24 были переведены на карту клиента Урсакий Н.И. (ИНН 2543519182).



Проводится проверка клиента Урсакий Н.И. на причастность к мошенничеству.

Проводится служебная проверка.

Контролирует Алексеев Сергей Николаевич

Руководитель ДБ по РП Морозко Игорь Евгеньевич
Киев Печерский филиал (№ 664)

Мошенничество
18.04.2014 (ВК, референс 20140428PBK2M000000002060) клиент Васькевич А.П. (ИНН 3146509212), с карты 5168757262151006, будучи введенным мошенником в заблуждение, самостоятельно перевел 12 000 грн.

Средства через банкомат CAK38280 (г. Киев, пр. Героев Сталинграда, 28) под диктовку мошенника были переведены на карту 5457082231351417 клиента Бецик И.И. (ИНН 3251403149).



Поступившие средства были сняты в банкомате CAOD8959 расположенном в г. Одесса по ул. Скворцова, 4-а неустановленным лицом.

По предварительным данным, снятию средств злоумышленниками с карты клиента, предшествовало совершение операции самим клиентом под воздействием мошенника.

Карта 5457082231351417 клиента Бецик И.И. заблокирована.

Проводится служебная проверка.

Контролирует Алексеев Сергей Николаевич

Руководитель ДБ по РП Морозко Игорь Евгеньевич
Черкассы (№ 669)

Мошенничество
07.02.2014 (ВК, референс 20140506PBDNH000000001261) с карты 5577212914421790 клиент Сосновская Т.А. (ИНН3075119004), будучи введенной мошенником в заблуждение, самостоятельно перевела двумя операциями 5 948 грн.

Средства через банкомат CACS4897 (г. Черкассы, ул. Университетская, д. 3) были переведены на карту 5167987209881230 клиента Бойко Л.С. (ИНН 3528602044).



Поступившие средства были сняты в банкомате CAHM8532 (г. Славута, ул.Соборности, 17, Хмельницкий филиал).



По предварительным данным имело место совершение операции самим клиентом под воздействием мошенника.

Карта 5167987209881230 клиента Бойко Л.С. заблокирована.

Подано заявление в правоохранительные органы, по результатам которого Сосновским РО УМВД Украины в Черкасской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины с регистрацией ЕРДР № 1201425004000063

Проводится служебная проверка.

Контролирует Охмак Валерий Анатольевич

Руководитель ДБ по РП Редька Виктор Александрович
Львов(№ 670)

Мошенничество
12.04.2014 (ВК, референс 20140417PBDNH000000001923) клиент Волосатова О.С. (ИНН 2778016807), будучи введенной мошенником в заблуждение, самостоятельно в терминале самообслуживания ТS207047 (г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 13) перевела 550 грн.

на карту № 6762468500122803 клиента Самотий С.П. (ИНН 1775721949)



По предварительным данным имело место совершение операции самим клиентом под воздействием мошенника.

Карта 6762468500122803 клиента Самотий С.П. заблокирована.

Проводится служебная проверка.



Контролирует Корниленко Виктор Иванович

Зам Руководителя СБ ГО - Руководитель ДБ по РП Адамчук Игорь Григорьевич.
Киев ГРУ(№ 671)

Мошенничество по web-интерфейсу LiqPay
В период 10-11.04.2014 (ВК, референс 20140418PBDNH000000000799) с карты 5168755305315257 клиента Кошевой В.В. (ИНН 2330413582) были несанкционированно списаны 3 000 грн.

Средства с помощью Web-интерфейса LIQPAY с аккаунта +380660775567 (в ЕКБ за Лакосник С.В., ИНН 3176920665) были переведены через мерчант Интеркасса на сайт netgamecasino.net (сайт азартных онлайн-игр)



По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало разглашение заявителем конфиденциальной информации по карте.

Проводится служебная проверка.

Контролирует Алексеев Сергей Николаевич

Руководитель ДБ по РП Пархоменко Михаил Викторович
Киев ГРУ (№ 673)

Мошенничество
07.05.2014 (ВК, референс 20140512PBFICB00000000129) с карты 5169330503573682 клиент Примак Е.П. (ИНН 3107619939), будучи введенным мошенником в заблуждение, самостоятельно перевел 8 000 грн.

Средства через банкомат CAKI1855 были переведены на карту 4149437723974430 клиента Деркача С.Г. (ИНН 3190224653).



5168755374403380 клиента Семенова А.С. (ИНН 3137811791).



Поступившие средства были сняты неизвестными в банкоматах CALU4283 г.Луганск и CAHA6791  г.Изюм .



По предварительным данным имело место совершение операции самим клиентом под воздействием мошенника.

Карта 4149437723974430 клиента Деркача С.Г. заблокирована.

Карта 5168755374403380 клиента Семенова А.С. заблокирована.

Проводится служебная проверка.

Контролирует Алексеев Сергей Николаевич

Руководитель ДБ по РП Пархоменко Михаил Викторович
Донецк (№ 674)

Мошеннические Интернет-операции (с ручным вводом номера карты)
21.02.2014 (ВК, референс 20140505PBDNH000000003560) с карт 5168757223314669 клиента Логвиненко А.И. (ИНН 2611712162) были несанкционированно списаны 300 грн.

Средства с карты путем ручного ввода номера карты переведены через Интернет мерчанта I0110KNM (EASYPAY UA MOBILE,KIEV) на оплату мобильных телефонов +380971220235; +380689449392 ( в ЕКБ не значатся).

По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало размещение им на сайтах интернета информации о карте.

Проводится служебная проверка.



Контролирует Охмак Валерий Анатольевич

Руководитель ДБ по РП Рудницкий Василий Трофимович
Бизнес по работе с торговыми предприятиями (Негинский Р.М.)
Чернигов (№ 525)

Мошенническое использование торговцем POS- терминала (предавторизация, кредит-ваучеры) с ручным вводом номера карты
13.03.2014 по 09.04.2014 (служебная записка бизнеса к.д.6672041 ) Департаментом риск-менеджмента платежных технологий и электронных услуг ГО выявлена подозрительная активность по карте № 4273250011547414 Фарме Л.В. (ИНН 3304109097) по POS-терминалу ПриватБанка S1CN07XT в ТСП "ИВР Телеком" (г.Чернигов, ул.Щорса, 100).

По месту нахождения ТСП «ИВР Телеком» установлен POS-терминал, принадлежащий ПриватБанку, используя который Фарме Л.В. производил возврат средств на карту №4273250011547414 ПАТ УкрСоцБанк, при этом суммы платежа по квитанциям были значительно ниже сумм возврата.

В дальнейшем снятие денежных средств производилось через банкоматы ПриватБанка, других банков, а также через торговую сеть. Мошенническими действиями Фарме Л.В банку нанес ущерб в сумме 120 728 грн.

 

Претензий от банков-эмитентов не поступало.

Департаментом риск-менеджмента платежных технологий и электронных услуг ГО были составлены и отправлены запросы для подтверждения в банки-эмитенты указанных платежей.

Проводится служебное расследование



Контролирует Ефименко Иван Сергеевич

Руководитель ДБ по РП Титоренко Виктор Николаевич
Информационные технологии (Дубилет Д.А.)
Кривой Рог (№ 647)

Мошенничество «Кэш-треппинг»
24.04.2014 (ВК, референс 20140514PBDNH000000000743) клиент Лысак Л.В. (ИНН 3500105887) при попытке снятия средств с карты 5168757245893708 в банкомате CADN6844 денежные средства в сумме 200 грн. не получила.

Как установлено, неизвестными лицами на банкомат CADN6844 была приклеена выпуклая металлическая накладка прямоугольной формы, окрашенная в цвет банкомата, которая препятствует выходу денег из шаттера банкомата при получении клиентом (кеш-треппинг). После транзакции банкомат переходил в состояние искусственного сбоя. По полученным видеоматериалам идентифицировать мошенника не представилось возможным.



Проводится служебное расследование.



Контролирует Ефименко Иван Сергеевич

Руководитель ДБ по РП Михайлюк Виктор Всеволодович
Расчетно-кассовое обслуживание (Коротина Л.И.)
Запорожье (№ 22194)

Недостача
17.03.2014 в Департамент Безопасности поступило сообщение заместителя руководителя по кассовой работе Направления пересчета и инкассации денежных средств Запорожского РУ Кухарь А.Н. о том, что 12.03.2014 на основании Приказа KT-БT-2014/2-661512311 от 03.2014 была проведена внезапная ревизия ценностей, которые находились в денежном хранилище Пологовского отделения Запорожского РУ по адресу: г.Пологи, пер. Водопроводный, 6 и учитываются на балансовых и внебалансовых счетах отделения.

В присутствии Руководителя отделенияЦыбулько Л.А. и водителя-инкассатора-охранника Павловского М.К. денежные средства были сложены ст. кассиром Куриловой Н.В. в инкассаторскую сумку №9058, сумка была опломбирована и передана инкассатору для доставки в Центральное хранилище (г. Запорожье, пл. Инженерная, 1).

13.03.2014 при пересчете наличности инкассаторской сумки №9058 кассиром кассы пересчета Кириченко Н.С. была выявлена недостача средств на сумму 25 736 грн.

Сумма недостачи была вынесена на счет недостачи 3552….. кассира Куриловой.

Установлено, что причина образования недостачи - невнимательность и халатность кассира Куриловой Н.В. при выполнении служебных обязанностей.

Принятыми СБ мерами недостача кассиром Куриловой Н.В. полностью погашена за счет собственных средств.

Куриловой Н.В. выставлено заявление на увольнение.

Руководитель ДБ по РП Сергач Александр Иванович
Прочие
Хмельницкий (№ 22198)

Мошенничество
В Департамент Безопасности по Хмельницкому РУ из направления "Внутренний контроль и fraud-менеджмент" по" Горячей линии: Мошенничество" поступила служебная записка от 8.04.2014 года N Э.50.0.0.0/4-1068 по факту подозрения подделки документов для получения страховой выплаты клиентом Ткачук Тамилой Леонидовной. (ИНН 2219503681) при получении травмы.

В ходе проверки поликлиники №1 г.Каменец-Подольского установлено, что 11.04.2014 Ткачук Т.Л. в журналах регистрации поликлиники и травмпункта не зафиксирована.

Факт предоставления страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования или о факте наступления страхового случая нашел свое подтверждение.

Ущерб банку предотвращен.

Проводится служебное расследование.

Руководитель ДБ по РП Койчев Григорий Харлампиевич
Посягательства на имущество и денежные средства банка
Луганск (№ 22191)

Хулиганство
15.05.14 в Департамент безопасности по Луганскому филиалу поступило сообщение оператора УГСО УМВД в Луганской области о сработке сигнализации в отделении № 12, расположенном в гор. Луганске квартал им. Ленинского комсомола, 14.

Установлено, что 15.05.14 злоумышленник из хулиганских побуждений разбил стеклопакет входной двери. Других повреждений нет, уличный банкомат не поврежден. Ущерб устанавливается.

Тревожный сигнал на пульт УГСО поступил в 22:48, наряд субъекта охраны прибыл на место происшествия в 22:54 (условия договора не нарушены).

Злоумышленник задержан, его личность установлена – местный житель Крижановский Владислав Леонидович, 22.10.72 г.р. (зарегистрирован по адресу: гор. Луганск, ул. Львовская, 32А), который в состоянии алкогольного опьянения доставлен в Артемовский РО.

Ранее 09.05.14 Крижановский был задержан сотрудниками УГСО за аналогичное посягательство на указанное отделение, по которому Артемовский РО проводит досудебное расследование.

На место происшествия выезжали сотрудники СБ по РП, следственно-оперативные группа территориального ОВД.

СБ по РП проводится сопровождение материалов в ОВД.

Руководитель ДБ по РП Иваненко Геннадий Георгиевич
Харьков (№ 22192)

Попытка поджога отделения
16.05.14 в Департамент безопасности по Харьковскому ГРУ поступило сообщение оператора УГСО УМВД в Харьковской области о попытке поджога отделения № 53, расположенного в гор. Харькове по ул. Танкопия, 23.

Установлено, что в ночь на 16.05.14 неизвестные злоумышленники бросили две бутылки с зажигательной смесью в фасадную стену отделения, в результате чего она обгорела. Других повреждений нет, уличный банкомат не поврежден.

Тревожный сигнал на пульт УГСО поступил в 03:49, наряд субъекта охраны прибыл на место происшествия в 03:53 (условия договора не нарушены). Злоумышленники не задержаны.

Ущерб устанавливается.

На место происшествия выезжали сотрудники СБ по РП, следственно-оперативные группы территориального ОВД, принимаются меры по установлению злоумышленников.

СБ по РП проводится сопровождение материалов в ОВД.



Руководитель ДБ по РП Дергачев Сергей Викторович
Харцызск Донецкой области (№ 22193)

Хулиганство
16.05.14 в Департамент безопасности по Донецкому филиалу поступило сообщение оператора ООО «Безпека» о сработке сигнализации в отделении «Харцызское центральное», расположенное в гор. Харцызске, ул. Первомайская, 5А.

Установлено, что 16.05.14 злоумышленник из хулиганских побуждений разбил стеклопакет оконного проема (сеть трещин и вмятина). Ущерб устанавливается.

Тревожный сигнал на пульт ООО «Безпека» в 02:39, наряд субъекта охраны прибыл на место происшествия в 02:43 (условия договора не нарушены). Злоумышленник не задержан. Прорабатываются видеоматериалы.

На место происшествия выезжали сотрудники СБ по РП, следственно-оперативные группа территориального ОВД.

СБ по РП проводится сопровождение материалов в ОВД.

Руководитель ДБ по РП Рудницкий Василий Трофимович
Киев Печерский филиал (№ 22196)

Кража
В Департамент безопасности по Печерскому филиалу поступила служебная записка от 08.05.2014 г. N Э.16.0.0.0/7-2355 о краже имущества банка.

Установлено, что 05.04.2014 специалист по обслуживанию клиентов отделения "Мир" (K3I0) филиала Дробная И.А. (K3030290DIA, в банке с 21.12.2012) после окончания работы взяла планшет домой, чтобы его зарядить, т.к. утром 07.04.2014 была запланирована встреча с клиентом по оформлению карты клиенту на дому.

При следовании домой в маршрутном такси неизвестные лица похитили из сумки Дробной планшет Apple MC769RS/A iPad 2 Wi-Fi 16GB [tI0L], № DN1304290000310650 (имущество ПАТ КБ Приватбанка).

Балансовая стоимость планшета 3 765 грн.

Заявление в правоохранительных органах зарегистрировано в ЕГРДР № 11807 от 09.04.2014

Проводится служебное расследование, обеспечивается сопровождение материалов происшествия в правоохранительных органах. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника.



Руководитель ДБ по РП Морозко Игорь Евгеньевич
Суворово Измаильского района Одесской области (№22204)

Повреждение банкомата
16.05.2014 в 03:55 на ПЦН УГСО при ГУМВД в Одесской области поступил сигнал тревоги (вибродатчик защитного кожуха) банкомата CAOD1601, расположенного по ул. Пушкинская, 47 в здании Сельсовета.

Оператор ПЦН сбросила сигнал тревоги и наряду группы реагирования тревожный сигнал не передала.

Утром уборщица Сельсовета обнаружила взломанную входную тыльную дверь и вызвала наряд милиции. При более подробном осмотре помещения были обнаружены незначительные повреждения защитного кожуха банкомата (оторвано светозвуковое устройство и погнута защелка замка кожуха).

Банкомат находился в рабочем состоянии.

Ущерб банку не нанесен. При выяснении обстоятельств по данному происшествию установлена халатность оператора, в отношении которой будут применены меры дисциплинарного воздействия (увольнение).

Готовится письмо-претензия по недопущению подобных фактов в дальнейшем.



Руководитель ДБ по РП Михайлюков Александр Иванович
Новый свет Старобешевского района Донецкой области (№22206)

Повреждение банкомата и терминалов самообслуживания
16.05.14 в Департамент безопасности по Донецкому филиалу поступило сообщение оператора ГСО г. Торез о сработке сигнализации в отделении «Новый свет», расположенного в пгт Новый Свет Старобешевского района Донецкой области по ул. Энергетическая, 44 А.

Установлено, что днем 16.05.14 злоумышленник в зоне самообслуживания отделения из хулиганских побуждений разбил молотком антивандальное стекло и картридер банкомата CADO8314, а также мониторы терминалов самообслуживания TS207397 и TS207318. Банкомат в рабочем состоянии, ТСО в нерабочем состоянии.

Тревожный сигнал на пульт ГСО поступил в 14:02, наряд субъекта охраны (дежурная группа Старобешевского РО) прибыл на место происшествия в 14:12 (условия договора не нарушены). Злоумышленник задержан, его личность установлена – это местный житель Шкарбун Николай Николаевич, 1957 г.р., ИНН2096811974, неработающий пенсионер, состоящий на учете в ПНД.

На место происшествия выезжали сотрудники СБ по РП, следственно-оперативные группа территориального ОВД.

СБ по РП проводится сопровождение материалов в ОВД.

Руководитель ДБ по РП Рудницкий Василий Трофимович
ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА 17.05.14 г.
Посягательства на имущество и денежные средства банка
с Жовтень Ширяевского района Одесской области (№22209)

Попытка проникновения в отделение
17.05.14 в Департамент безопасности по Южному ГРУ поступила информации о сработке сигнализации отделения банка в с. Жовтень Ширяевского района ул. Коммунальная, 1.

Отделение оборудовано ОПС с выводом на ПЦО ОГСО ГУМВД в Одесской области (время реагирования по договору - до 10 мин.), установлен внешний и внутренний ревун.

Тревожный сигнал поступил на пульт ОГСО ГУМВД в 01:40, в 01:43 информация предана в Ширяевский РО, в 01:50 на место происшествия прибыла дежурная группа (условия договора не нарушены). Преступники не задержаны.

Установлено, что преступники сняли оконное стекло и повредили электропроводку наружного «ревуна», в результате чего произошла сработка ОПС, сигнал поступил на ПЦО, а также сработал внутренний «ревун». Преступники скрылись, не осуществив проникновение в отделение.

На место происшествия выезжали руководитель отделения Коваль А.В., СОГ Ширяевского РО ГУМВД в Одесской области.

Ущерб устанавливается.

Проводятся мероприятия по восстановлению охранной системы отделения.

СБ по РП проводится сопровождение материалов в ОВД.

Руководитель ДБ по РП Михайлюков Александр Иванович
ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА 18.05.14 г.
Посягательства на имущество и денежные средства банка
Луцк (№ 22212)

Хулиганство
18.05.14 в 00-08 трое неизвестных путем свободного доступа вошли в клиентскую зону 24/7 при отделении №15 (г.Луцк, пр.Воли, 52), где расположены банкомат хольного типа CAVO3543 и терминал самообслуживания TS100290.

Находясь в клиентской зоне, неизвестные из хулиганских побуждений сломали декоративную панель на передней части банкомата и начали проявлять нездоровый интерес к терминалу.

Действия злоумышленников по системе видеонаблюдения контролировал старший охранник Департамента офисной охраны Кравченко В.А., который вызвал группу реагирования ЧОФ «Арсенал СТ».

Группа реагирования прибыла через 2 минуты и задержала находившихся в нетрезвом состоянии местных жителей Клеца Дмитрия Викторовича, 1995 г.р., Павлишина Максима Юрьевича, 1994 г.р., Алимочкина Олега Олеговича, 1994 г.р.

Задержанные были переданы вызванной СОГ Луцкого ГО УМВД. На место происшествия также выезжали сотрудники ДБ по РП.

Банкомат и терминал находятся в рабочем состоянии.

Ущерб устанавливается.

. Задержанные правонарушители изъявили готовность возместить причиненный ущерб в полном объеме.



Руководитель ДБ по РП Шащук Сергей Павлович
Донецк (№22213)

Хулиганство
18.05.14 в Департамент безопасности по Донецкому РУ поступило сообщение оператора ПЦН ООО «Вневедомственная охрана» о сработке сигнализации в отделении «Пролетарское», расположенном в гор. Донецке по ул. Литке,21.

Установлено, что в ночь на 18.05.14 неизвестный злоумышленник из хулиганских побуждений разбил стеклопакет входной двери.

Тревожный сигнал на пульт ООО «Вневедомственная охрана» поступил в 01:52, наряд субъекта охраны прибыл на место происшествия в 01:58 (условия договора не нарушены).

Злоумышленник не задержан. Принимаются меры по установлению его личности. Изучаются видеоматериалы.

На место происшествия выезжали сотрудники ДБ по РП, СОГ регионального РО УМВД.

Руководитель ДБ по РП Рудницкий Василий Трофимович
Донецк (№22214)

Хулиганство
18.05.14 в Департамент безопасности по Донецкому РУ поступило сообщение оператора ПЦН ООО «Вневедомственная охрана» о сработке сигнализации в отделении «Щетининское», расположенном в гор. Донецке по ул. Щетинина, 17.

Установлено, что в ночь на 18.05.14 неизвестный злоумышленник из хулиганских побуждений разбил стеклопакет входной двери.

Тревожный сигнал на пульт ООО «Вневедомственная охрана» поступил в 02:05, наряд субъекта охраны прибыл на место происшествия в 02:10 (условия договора не нарушены).

Злоумышленник не задержан. Принимаются меры по установлению его личности. Изучаются видеоматериалы.

На место происшествия выезжали сотрудники ДБ по РП, СОГ регионального РО УМВД.

Руководитель ДБ по РП Рудницкий Василий Трофимович
Красноармейск Донецкой области (№ 22215)

Хулиганство
18.05.14 в Департамент безопасности по Донецкому РУ поступило сообщение оператора ПЦН ОГСО о сработке сигнализации уличного банкомата CADO0785, расположенного в магазине «Хозтовары», по ул. Правды,4 в гор. Красноармейске.

Установлено, что в ночь на 18.05.14 неизвестный злоумышленник из хулиганских побуждений разбил защитное стекло монитора банкомата.

Банкомат находится в рабочем состоянии.

Тревожный сигнал на ПЦН ОГСО поступил в 01:26, наряд субъекта охраны прибыл на место происшествия в 01:29 (условия договора не нарушены).

Злоумышленник не задержан. Принимаются меры по установлению его личности. Изучаются видеоматериалы.

На место происшествия выезжали сотрудники ДБ по РП, СОГ регионального РО УМВД.



Руководитель ДБ по РП Рудницкий Василий Трофимович
Балаклея Харьковской области (№ 22216)

Хулиганство
18.05.14 в Департамент безопасности по Харьковскому ГРУ поступило сообщение оператора ПЦН ОГСО о сработке сигнализации уличного банкомата CAHA7303, расположенного в отделении банка по ул. Ленина, 85 в гор. Балаклея.

Установлено, что в ночь на 18.05.14 неизвестный злоумышленник из хулиганских побуждений разбил защитное стекло монитора банкомата.

Банкомат находится в рабочем состоянии.

Тревожный сигнал на ПЦН ОГСО поступил в 23:45, наряд субъекта охраны прибыл на место происшествия в 23:51 (условия договора не нарушены).

Злоумышленник не задержан. Принимаются меры по установлению его личности. Изучаются видеоматериалы.

На место происшествия выезжали сотрудники ДБ по РП, СОГ регионального РО УМВД.



Руководитель ДБ по РП Дергачев Сергей Викторович
Коростышев Житомирской области (№ 22217)

Попытка кражи из банкомата
18.05.14 в Департамент безопасности по Житомирскому РУ из УГСО при ГУМД Украины в области поступило сообщение о попытке кражи из банкомата CAZH3143, расположенного в здании районной поликлиники по адресу г. Коростышев, ул. К. Маркса, 58.

Банкомат CAZH3143 модели Wincor Nixdorf ProCash 2050xe, группа риска 4.2, оборудован сигнализацией с выводом на пульт УГСО при ГУМД Украины в Житомирской области, установлены внешний и внутренний ревуны.

Установлено, что в ночь на 18.05.14 неизвестные преступники, вытащив стекло из тыльного окна поликлиники на первом этаже (отдельно стоящее трехэтажное здание, сторож на момент происшествия отсутствовал), проникли в коридор лечебного учреждения, где монтировкой отжали дверь кабинета старшей медсестры, граничащий с пристройкой, в которой находится банкомат.

Преступники попытались обесточить здание, выключив находящийся в коридоре рубильник и оборвав проложенную в специальном коробе проводку. Это вызвало сработку сигнализации, после которой злоумышленники с места преступления скрылись.

Тревожный сигнал поступил на пульт УГСО ГУМВД в 22:16, группа реагирования прибыла на место в 22:20 (условия договора не нарушены). Преступники не задержаны.

Денежные средства (178 300 грн) не похищены.

Банкомат не поврежден. На входной двери в пристройку обнаружены незначительные следы от монтировки.

На место происшествия выезжали сотрудники ДБ по РП, СОГ Коростышевского ГО УМВДУ.

Проводится расследование.



Руководитель ДБ по РП Мозговенко Леонид Николаевич
Сводка происшествий по линии охраны в т.г.


Подразделение

Зарегистрированные посягательства на объекты банка в 2014 году


Посягательства, по которым банку предотвращено причинение ущерба

Посягательства, где выявлены нарушения со стороны субъектов охраны

количество

ущерб

возмещено

количество

сумма предотвращенного ущерба

количество

ущерб

возмещено

Украина

46

1 930 176 грн.


1 017 513 грн.

24

2 528 765 грн.

7

1 138 885 грн.

736 213 грн.

Грузия

1

700 лари

0

0

0

0

0

0

Латвия

0

0

0

0

0

0

0

0



Сводка направлена:
Генеральному ЗППБ Пикушу Ю.П.
Первым ЗППБ: Яценко В.А., Новикову Т.Ю., Гороховскому О.В.
ЗППБ: Шмальченко Л.А., Негинскому Р.М., Чмоне Л.И., Витязю А.П., Гурьевой Т.М., Дубилету Д.А.
Главному бухгалтеру банка ГО Коротиной Л.И.
Председателю Правления «ПриватБанка» /Грузия/ Кандаурову Ю.В.
Председателю Правления «ПриватБанка» /Латвия/ Трубакову А.Е.
Председателю Правления «А-Банка» /Украина/ Малыхиной Н.А.
Руководителям Направлений ГО: Козловой М.И., Линскому Г.Ю., Хлыниной О.П., Соколовскому А.Б., Тищенко Д.М., Даниленко С.В.
Руководителям Департаментов и Бизнесов ГО: Дашевской Т.Ш., Ковтуну А.А., Николенко А.В., Терехину И.Л., Мелкову И.С., Хлопецкому В.А., Рогальский М.В.
1-й Заместитель руководителя Направления «Служба Безопасности» ГО - Руководитель Департамента принудительного взыскания задолженности

А.А. Павловцев
Заместитель руководителя Направления «Служба Безопасности» ГО - Руководитель Департамента охраны банка и безопасности инкассации С.В. Кузьмин
Заместитель руководителя Направления «Служба Безопасности» ГО - Руководитель Департамента мониторинга в сфере безопасности ИТ М.Ю. Фролов





©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет